top of page

高頻小額出金有什麼風險?

從投資戶口高頻小額匯入到個人賬戶的資金流動可能會被關注和監控,主要是因為以下幾個原因:

  • 防止洗錢:高頻小額匯入可能是洗錢和其他非法活動的手段之一,機構需要通過監控和調查來防止此類活動的發生。

  • 遵守反洗錢法規:根據反洗錢法規,機構需要對賬戶進行監控和調查,確保資金流動的合法性和真實性。

  • 防止恐怖主義資助:高頻小額匯入也可能被用於恐怖主義資助的活動,機構需要通過監控和調查來防止此類活動的發生。

  • 風險管理:機構需要對賬戶進行風險管理,避免賬戶發生異常交易、資金流向不清等問題,保障客戶的資金安全。


因此,如果您從投資戶口高頻小額匯入到個人賬戶,可能會觸發監控。在進行低頻小額匯入時,建議您提供相關的資金來源證明材料,並確保資金來源合法和真實,以避免賬戶被凍結或者其他風險的發生。


您也可以使用iSunOne內置的閃付功能。這是一項極具創新性的數字貨幣支付服務,它使得用戶之間的數字貨幣轉賬變得更加便捷、快速、安全。通過內置閃付功能,用戶之間可以直接劃轉將數字美元,無需等待確認時間或支付手續費。這意味著轉賬幾乎是即時的,而且完全免費,為用戶節省了時間和資金成本。內置閃付功能支持全球範圍內的轉賬,讓用戶無需擔心任何國際轉賬的問題。


除了數字貨幣支付功能,iSunOne還提供了全球Visa卡功能。 iSunOne全球Visa卡使用極其簡單,可以直接將USDT和USDC一鍵充值到卡,在全球所有支持Visa的線上商戶使用。您無需擁有任何銀行賬號,也無需擔心法幣之間的兌換成本。用戶可以享受到更加靈活、便捷、安全的消費體驗。我們相信,數字貨幣支付必將成為未來的趨勢,而iSunOne將一直致力於為用戶提供最好的數字貨幣支付服務。

最新文章

查看全部
bottom of page